Nguyễn Ngọc Phương, giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, bị TAND TP Hà Nội xét xử cùng13 bị can khác về tội vận chuyển trái phép phép tiền tệ qua biên giới và vi phạm quy định hoạt động ngân hàng.
Vụ chuyển lậu hàng trăm triệu USD qua biên giới
cáo Nguyễn Ngọc Phương” width=”650″ align=”center”>
Bị cáo Nguyễn Phương tại phiên tòa ngày 21/4. Ảnh: Danh Danh
</
Cáo trạng xác và các tài liệu hồ sơ cho thấy, ông Phương đã chỉ đạo nhân viên viên lập khống hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp của ông ta ở trong nước và ở Hong Kong. Mục đích là để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng và chuyển tiền ra nước ngoài.
Nguyễn Ngọc Phương đã thành lập nhiều doanh nghiệp ở trong nước và Hong Kong. Ông ta đã chỉ đạo thị lập khống nhiều hợp đồng để chuyển hơn 204,1 triệu USD qua3 ngân hàng trong nước vào tài khoản của3 công ty Hong Kong.
Các trực phiên xử ngày 21/04. Ảnh: Danh Lam
center
center
Tổng số tiền chuyển lậu qua biên giới lên tới 425,,1 triệu USD USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng). Ngoài ra, ông Phương còn bị cáo buộc về việc chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam.
Các cựu cán bộ ngân ngân hàng, gồm: Vũ Sơn, Mai Vân, Đức Mạnh, bị cáo buộc về vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Các này liên quan đến việc cho vay vốn đối với các công ty của Phương mà không có tài đảm bảo.