Ngân hàng PrivatBank của Ukraine đã đạt được chiến thắng quan trọng trong vụ kiện chống lại cựu chủ sở hữu Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông tại Tòa án Tối cao Anh. Tòa án đã phán quyết rằng Kolomoisky và đồng sự phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại lên đến 1,9 tỷ USD, liên quan đến cáo buộc lừa đảo và rút ruột ngân hàng thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo.

PrivatBank, ngân hàng lớn nhất Ukraine, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Anh từ cuối năm 2017, sau khi được quốc hữu hóa vào năm 2016 do để lại khoản lỗ 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Kolomoisky, doanh nhân giàu nhất từng ngồi tù trong lịch sử Ukraine, là nhà đồng sáng lập PrivatBank vào năm 1992 nhưng đã mất quyền sở hữu vào tay nhà nước.

Theo thông cáo báo chí của PrivatBank, ngân hàng này đã theo đuổi vụ kiện tại các tòa án Anh kể từ năm 2017. Trong quá trình tố tụng, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn từ năm 2017 để đảm bảo khả năng bồi hoàn. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank, khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo.

PrivatBank cáo buộc Kolomoisky và Bogolyubov điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết, bằng hình thức tái tài trợ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả. Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin.

Kolomoisky và Bogolyubov hiện có khả năng kháng cáo tại Anh, với phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Điều này cho thấy rằng vụ kiện này có thể còn tiếp tục kéo dài và có thể sẽ có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Đối với Ukraine, phán quyết của Tòa án Tối cao Anh có thể có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ tài sản của các tổ chức tài chính và ngăn chặn các hành vi lừa đảo tài chính. Đồng thời, việc quốc hữu hóa PrivatBank vào năm 2016 cũng cho thấy nỗ lực của chính phủ Ukraine trong việc ổn định hệ thống tài chính và bảo vệ lợi ích của người dân.

Vụ kiện này cũng đặt ra câu hỏi về mức độ trách nhiệm của các doanh nhân và đối tác kinh doanh trong việc quản lý và điều hành các tổ chức tài chính. Việc Kolomoisky và Bogolyubov bị xác định phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại cho thấy rằng các cá nhân này sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu bị kết tội.

Tóm lại, phán quyết của Tòa án Tối cao Anh trong vụ kiện chống lại Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông đã đạt được một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ tài sản của PrivatBank và ngăn chặn các hành vi lừa đảo tài chính. Tuy nhiên, vụ kiện này có thể còn tiếp tục kéo dài và có thể sẽ có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

The Paypers là một nguồn tin tức và thông tin uy tín, độc lập hàng đầu trên thế giới, đặt trụ sở tại Hà Lan, chuyên phục vụ cộng đồng các chuyên gia trong lĩnh vực thanh toán toàn cầu. Với mục tiêu cung cấp thông tin cập nhật và chính xác, The Paypers đã trở thành một điểm đến tin cậy cho những người đang tìm kiếm kiến thức về các xu hướng và phát triển mới nhất trong ngành thanh toán, thương mại điện tử và công nghệ tài chính (fintech).

The Paypers cung cấp một loạt các sản phẩm tin tức và phân tích đa dạng, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử, fintech và thanh toán. Thông qua các bài viết, phân tích và báo cáo chuyên sâu, The Paypers giúp độc giả nắm bắt được những diễn biến mới nhất trong ngành, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt và cập nhật kiến thức cho mình.

Với vai trò là một nguồn tin tức độc lập, The Paypers cam kết cung cấp thông tin khách quan và chính xác, không bị ảnh hưởng bởi các lợi ích riêng tư hay tổ chức. Điều này giúp The Paypers duy trì được uy tín và lòng tin của độc giả trên toàn thế giới.

The Paypers không chỉ là một kênh thông tin mà còn là một diễn đàn cho các chuyên gia trong ngành chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và quan điểm của mình. Thông qua các bài viết và phân tích của mình, The Paypers đóng góp vào sự phát triển và đổi mới trong lĩnh vực thanh toán, thương mại điện tử và fintech.

Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ của The Paypers, cũng như cập nhật thông tin mới nhất về ngành thanh toán, thương mại điện tử và fintech, vui lòng truy cập vào trang web chính thức của The Paypers tại địa chỉ trang web.