Rửa tiền – Trithucdoanhnhan.com https://trithucdoanhnhan.com Trang tin tức doanh nhân Việt Nam Sat, 30 Aug 2025 18:25:00 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://cloud.linh.pro/trithucdoanhnhan.com/2025/08/trithucdoanhnhan.svg Rửa tiền – Trithucdoanhnhan.com https://trithucdoanhnhan.com 32 32 Cách nhận biết và phòng tránh cuộc gọi lừa đảo qua điện thoại https://trithucdoanhnhan.com/cach-nhan-biet-va-phong-tranh-cuoc-goi-lua-dao-qua-dien-thoai/ Sat, 30 Aug 2025 18:24:56 +0000 https://trithucdoanhnhan.com/cach-nhan-biet-va-phong-tranh-cuoc-goi-lua-dao-qua-dien-thoai/

Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tục phát cảnh báo về các cuộc gọi giả danh ngân hàng, công an, điện lực… để chiếm đoạt tiền của người dân. Các cuộc gọi lừa đảo này ngày càng tinh vi, với nhiều điểm chung đáng chú ý, khiến nạn nhân dễ rơi vào bẫy nếu thiếu cảnh giác.

Nên biết cách nhận biết phòng tránh các cuộc gọi lừa đảo.
Nên biết cách nhận biết phòng tránh các cuộc gọi lừa đảo.

Một trong những thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là giả danh nhân viên ngân hàng để ‘nâng điểm tín dụng’ hoặc ‘nâng hạn mức thẻ tín dụng’. Đối tượng gọi điện cho khách hàng với những lời lẽ đầy tính thuyết phục, thông báo rằng ‘tài khoản của bạn gặp sự cố’ hoặc ‘bạn được nâng hạn mức thẻ tín dụng’, tạo cảm giác cấp bách khiến nạn nhân mất cảnh giác. Sau đó, chúng yêu cầu người nghe cung cấp hàng loạt thông tin bảo mật như mã OTP, mật khẩu Internet Banking, số thẻ, hình ảnh căn cước công dân, thậm chí hướng dẫn cài đặt ứng dụng mạo danh ngân hàng để dễ dàng chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Ứng dụng giả mạo ngân hàng.
Ứng dụng giả mạo ngân hàng.

Các chuyên gia khuyến cáo, các ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp OTP, mật khẩu hoặc cài đặt ứng dụng ngoài hệ thống chính thức. Do đó, mỗi người cần tuyệt đối cảnh giác, không làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ số điện thoại lạ và nên xác minh thông tin qua tổng đài chính thức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Cảnh báo 8 cuộc gọi không nên nghe dễ “mất tiền oan” - Ảnh 4.
Cảnh báo 8 cuộc gọi không nên nghe dễ “mất tiền oan” – Ảnh 4.

Một thủ đoạn khác là giả danh công an để hù dọa dính án. Các đối tượng thường gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là cán bộ điều tra của cơ quan công an, với giọng điệu nghiêm trọng, thông báo rằng người nghe có liên quan đến một vụ án lớn như ‘rửa tiền’, ‘buôn ma túy’ hoặc ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’. Chúng liên tục nhấn mạnh hậu quả pháp lý nặng nề, thậm chí dọa sẽ khởi tố, bắt giam nếu không hợp tác. Trong trạng thái hoảng loạn, nhiều người đã làm theo yêu cầu của kẻ gian, chuyển tiền vào tài khoản ‘ký quỹ bảo lãnh’ hoặc ‘đóng phí điều tra’ để chứng minh vô tội.

Cơ quan công an khẳng định không bao giờ làm việc hay yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ số lạ và phải liên hệ ngay với đường dây nóng chính thức hoặc đến trụ sở công an gần nhất khi nhận cuộc gọi đáng ngờ.

Ngoài ra, chiêu trò giả danh nhân viên điện lực để đòi tiền điện cũng đang trở thành ‘cái bẫy’ mới mà nhiều người vô tình mắc phải. Kẻ gian thường gọi điện với giọng điệu khẩn cấp, thông báo rằng ‘bạn còn nợ tiền điện, cần thanh toán ngay để tránh bị cắt điện’, đánh vào tâm lý lo lắng của người dùng, đặc biệt là hộ gia đình và doanh nghiệp.

Để không trở thành nạn nhân của những cuộc gọi lừa đảo tinh vi, chuyên gia khuyến cáo người dân cần thực hiện một số nguyên tắc quan trọng. Trước hết, hãy luôn cảnh giác khi nhận cuộc gọi từ số lạ, đặc biệt là những số có dấu ‘+’ hoặc ’00’ ở đầu, vì đây thường là số quốc tế có nguy cơ phát sinh cước phí cao hoặc liên quan đến các chiêu trò lừa đảo. Tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin nhạy cảm nào như mã OTP, mật khẩu ngân hàng, số thẻ hay hình ảnh căn cước công dân qua điện thoại.

Người dân cũng cần tránh tải và cài đặt ứng dụng từ các liên kết lạ mà đối tượng cung cấp. Khi nhận cuộc gọi đáng ngờ, hãy nhanh chóng xác minh bằng cách tra cứu số điện thoại trên Google hoặc liên hệ trực tiếp với tổng đài chính thức của ngân hàng, điện lực để kiểm tra thông tin.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi, điều quan trọng nhất là luôn giữ bình tĩnh, không vội vàng thực hiện bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại khi chưa xác minh rõ ràng. Hãy nhớ nguyên tắc: Bình tĩnh – Xác minh – Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa chắc chắn. Đồng thời, đừng quên chia sẻ thông tin cảnh báo cho người thân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc ít tiếp xúc công nghệ, để cùng nhau nâng cao cảnh giác và phòng ngừa rủi ro.

]]>
Vì sao nhiều nước cấm ATM Bitcoin? https://trithucdoanhnhan.com/vi-sao-nhieu-nuoc-cam-atm-bitcoin/ Fri, 08 Aug 2025 04:19:13 +0000 https://trithucdoanhnhan.com/vi-sao-nhieu-nuoc-cam-atm-bitcoin/

Nhiều quốc gia trên thế giới đang tăng cường kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin do lo ngại về rủi ro tội phạm và rửa tiền. Mới đây, New Zealand đã ban hành lệnh cấm máy ATM tiền điện tử trên toàn quốc, trở thành một trong những quốc gia tiếp theo đi theo bước chân của Anh và Singapore.

Các máy ATM Bitcoin cho phép người dùng chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số như Bitcoin một cách dễ dàng và nhanh chóng, chỉ với vài bước xác minh danh tính đơn giản. Tuy nhiên, điều này cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Nicole McKee, cho biết những chiếc máy này đã trở thành công cụ cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Bà McKee dẫn chứng về trường hợp một người đàn ông ngoại quốc sử dụng tiền điện tử để mua hơn 100 kg ma túy đá, và một trường hợp khác đã tẩu tán thành công 64 triệu USD tiền có dấu hiệu phạm pháp.

Không chỉ New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm mô hình này do lo ngại về rửa tiền. Singapore cũng đã tạm dừng hoạt động của các máy ATM tiền điện tử để kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Úc, quốc gia có quy định pháp lý gần New Zealand, lại có cách tiếp cận cởi mở hơn với ATM Bitcoin. Thay vì cấm các máy ATM tiền số, Úc tập trung vào việc giúp mô hình này trở nên an toàn và minh bạch hơn. Hồi tháng 6, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đưa ra loạt hướng dẫn, buộc các nhà điều hành ATM tiền điện tử phải tuân thủ các quy định về giới hạn gửi và rút tiền mặt, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính người dùng và bắt buộc cảnh báo lừa đảo.

Trong khi đó, Trung Quốc đã cấm hầu hết các giao dịch tiền điện tử, trong đó có cả hoạt động của ATM, để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, mô hình CBDC (tiền kỹ thuật số quốc gia) vẫn được phát triển.

Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một phần trong cuộc cải cách về tài chính của các quốc gia nhằm thực hiện các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).

]]>
Tống Tổ Nhi tái xuất showbiz sau bê bối, nhưng sao nhí 98 này có đang gặp vấn đề về sức khỏe? https://trithucdoanhnhan.com/tong-to-nhi-tai-xuat-showbiz-sau-be-boi-nhung-sao-nhi-98-nay-co-dang-gap-van-de-ve-suc-khoe/ Mon, 28 Jul 2025 17:18:35 +0000 https://trithucdoanhnhan.com/tong-to-nhi-tai-xuat-showbiz-sau-be-boi-nhung-sao-nhi-98-nay-co-dang-gap-van-de-ve-suc-khoe/

Tình trạng sức khỏe hiện tại của mỹ nữ cổ trang Tống Tổ Nhi đang gây ra nhiều mối quan ngại trong cộng đồng mạng. Nữ diễn viên, sinh năm 1998, nổi tiếng với biệt danh “Tiểu Trương Bá Chi” và đã gây ấn tượng mạnh với diễn xuất và vẻ đẹp cổ điển của mình. Tuy nhiên, gần đây, hình ảnh mới nhất của cô đã tiết lộ sự sụt giảm cân nặng đáng kể, khiến nhiều người lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô.

Tống Tổ Nhi đã trải qua một thời gian khó khăn trong năm 2023 khi bị nhân viên cũ của công ty tố cáo về việc trốn thuế và rửa tiền. Vụ scandal này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của cô, khiến cô bị loại khỏi nhiều chương trình truyền hình và hủy hợp tác với hàng chục nhãn hàng. Cô đã tạm rời xa ngành giải trí trong một thời gian dài và các tài khoản mạng xã hội của cô cũng rơi vào trạng thái “đóng băng”.

Mỹ nhân Hoa ngữ xinh xắn, đầy sức sống hồi vẫn còn giữ được cân nặng trung bình, cân đối
Mỹ nhân Hoa ngữ xinh xắn, đầy sức sống hồi vẫn còn giữ được cân nặng trung bình, cân đối

Nhưng vào đầu năm 2025, Tống Tổ Nhi đã chính thức trở lại ngành giải trí với bộ phim cổ trang “Khom Lưng, Vô Ưu Độ”. Sự trở lại này đã tạo nên một cơn sốt và giúp cô lấy lại vị thế trong ngành giải trí chỉ sau vài tháng tái xuất. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe hiện tại của cô đang là một vấn đề được nhiều người quan tâm.

Tống Tổ Nhi có sự trở lại ngoạn mục sau vướng ồn ào nghi trốn thuế
Tống Tổ Nhi có sự trở lại ngoạn mục sau vướng ồn ào nghi trốn thuế

Hình ảnh mới nhất của Tống Tổ Nhi cho thấy sự sụt giảm cân nặng rõ rệt, và nhiều người đặt câu hỏi liệu cô có đang gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào không. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía Tống Tổ Nhi vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về tình trạng sức khỏe của cô.

Sự việc Tống Tổ Nhi sụt cân đáng báo động đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho cô và hy vọng cô sẽ sớm trở lại với tình trạng sức khỏe tốt hơn. Liệu rằng Tống Tổ Nhi có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này và tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất của mình không? Cư dân mạng đang chờ đợi những thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe của cô. Thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của Tống Tổ Nhi sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian tới.

]]>