Ngân hàng PrivatBank của Ukraine đã đạt được chiến thắng quan trọng trong vụ kiện chống lại cựu chủ sở hữu Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông tại Tòa án Tối cao Anh. Tòa án đã phán quyết rằng Kolomoisky và đồng sự phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại lên đến 1,9 tỷ USD, liên quan đến cáo buộc lừa đảo và rút ruột ngân hàng thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo.

PrivatBank, ngân hàng lớn nhất Ukraine, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Anh từ cuối năm 2017, sau khi được quốc hữu hóa vào năm 2016 do để lại khoản lỗ 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Kolomoisky, doanh nhân giàu nhất từng ngồi tù trong lịch sử Ukraine, là nhà đồng sáng lập PrivatBank vào năm 1992 nhưng đã mất quyền sở hữu vào tay nhà nước.

Theo thông cáo báo chí của PrivatBank, ngân hàng này đã theo đuổi vụ kiện tại các tòa án Anh kể từ năm 2017. Trong quá trình tố tụng, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn từ năm 2017 để đảm bảo khả năng bồi hoàn. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank, khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo.

PrivatBank cáo buộc Kolomoisky và Bogolyubov điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết, bằng hình thức tái tài trợ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả. Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin.

Kolomoisky và Bogolyubov hiện có khả năng kháng cáo tại Anh, với phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Điều này cho thấy rằng vụ kiện này có thể còn tiếp tục kéo dài và có thể sẽ có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Đối với Ukraine, phán quyết của Tòa án Tối cao Anh có thể có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ tài sản của các tổ chức tài chính và ngăn chặn các hành vi lừa đảo tài chính. Đồng thời, việc quốc hữu hóa PrivatBank vào năm 2016 cũng cho thấy nỗ lực của chính phủ Ukraine trong việc ổn định hệ thống tài chính và bảo vệ lợi ích của người dân.

Vụ kiện này cũng đặt ra câu hỏi về mức độ trách nhiệm của các doanh nhân và đối tác kinh doanh trong việc quản lý và điều hành các tổ chức tài chính. Việc Kolomoisky và Bogolyubov bị xác định phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại cho thấy rằng các cá nhân này sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu bị kết tội.

Tóm lại, phán quyết của Tòa án Tối cao Anh trong vụ kiện chống lại Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông đã đạt được một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ tài sản của PrivatBank và ngăn chặn các hành vi lừa đảo tài chính. Tuy nhiên, vụ kiện này có thể còn tiếp tục kéo dài và có thể sẽ có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tục phát cảnh báo về các cuộc gọi giả danh ngân hàng, công an, điện lực… để chiếm đoạt tiền của người dân. Các cuộc gọi lừa đảo này ngày càng tinh vi, với nhiều điểm chung đáng chú ý, khiến nạn nhân dễ rơi vào bẫy nếu thiếu cảnh giác.

Một trong những thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là giả danh nhân viên ngân hàng để ‘nâng điểm tín dụng’ hoặc ‘nâng hạn mức thẻ tín dụng’. Đối tượng gọi điện cho khách hàng với những lời lẽ đầy tính thuyết phục, thông báo rằng ‘tài khoản của bạn gặp sự cố’ hoặc ‘bạn được nâng hạn mức thẻ tín dụng’, tạo cảm giác cấp bách khiến nạn nhân mất cảnh giác. Sau đó, chúng yêu cầu người nghe cung cấp hàng loạt thông tin bảo mật như mã OTP, mật khẩu Internet Banking, số thẻ, hình ảnh căn cước công dân, thậm chí hướng dẫn cài đặt ứng dụng mạo danh ngân hàng để dễ dàng chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Các chuyên gia khuyến cáo, các ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp OTP, mật khẩu hoặc cài đặt ứng dụng ngoài hệ thống chính thức. Do đó, mỗi người cần tuyệt đối cảnh giác, không làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ số điện thoại lạ và nên xác minh thông tin qua tổng đài chính thức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Một thủ đoạn khác là giả danh công an để hù dọa dính án. Các đối tượng thường gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là cán bộ điều tra của cơ quan công an, với giọng điệu nghiêm trọng, thông báo rằng người nghe có liên quan đến một vụ án lớn như ‘rửa tiền’, ‘buôn ma túy’ hoặc ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’. Chúng liên tục nhấn mạnh hậu quả pháp lý nặng nề, thậm chí dọa sẽ khởi tố, bắt giam nếu không hợp tác. Trong trạng thái hoảng loạn, nhiều người đã làm theo yêu cầu của kẻ gian, chuyển tiền vào tài khoản ‘ký quỹ bảo lãnh’ hoặc ‘đóng phí điều tra’ để chứng minh vô tội.

Cơ quan công an khẳng định không bao giờ làm việc hay yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ số lạ và phải liên hệ ngay với đường dây nóng chính thức hoặc đến trụ sở công an gần nhất khi nhận cuộc gọi đáng ngờ.

Ngoài ra, chiêu trò giả danh nhân viên điện lực để đòi tiền điện cũng đang trở thành ‘cái bẫy’ mới mà nhiều người vô tình mắc phải. Kẻ gian thường gọi điện với giọng điệu khẩn cấp, thông báo rằng ‘bạn còn nợ tiền điện, cần thanh toán ngay để tránh bị cắt điện’, đánh vào tâm lý lo lắng của người dùng, đặc biệt là hộ gia đình và doanh nghiệp.

Để không trở thành nạn nhân của những cuộc gọi lừa đảo tinh vi, chuyên gia khuyến cáo người dân cần thực hiện một số nguyên tắc quan trọng. Trước hết, hãy luôn cảnh giác khi nhận cuộc gọi từ số lạ, đặc biệt là những số có dấu ‘+’ hoặc ’00’ ở đầu, vì đây thường là số quốc tế có nguy cơ phát sinh cước phí cao hoặc liên quan đến các chiêu trò lừa đảo. Tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin nhạy cảm nào như mã OTP, mật khẩu ngân hàng, số thẻ hay hình ảnh căn cước công dân qua điện thoại.

Người dân cũng cần tránh tải và cài đặt ứng dụng từ các liên kết lạ mà đối tượng cung cấp. Khi nhận cuộc gọi đáng ngờ, hãy nhanh chóng xác minh bằng cách tra cứu số điện thoại trên Google hoặc liên hệ trực tiếp với tổng đài chính thức của ngân hàng, điện lực để kiểm tra thông tin.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi, điều quan trọng nhất là luôn giữ bình tĩnh, không vội vàng thực hiện bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại khi chưa xác minh rõ ràng. Hãy nhớ nguyên tắc: Bình tĩnh – Xác minh – Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa chắc chắn. Đồng thời, đừng quên chia sẻ thông tin cảnh báo cho người thân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc ít tiếp xúc công nghệ, để cùng nhau nâng cao cảnh giác và phòng ngừa rủi ro.

Ngày 16 tháng 7, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với N.V.H. (31 tuổi, cư trú tại tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. H. được xác định là nghi phạm trong vụ án chiếm đoạt ô tô có giá trị hàng trăm triệu đồng tại địa phương.

Sự việc bắt nguồn từ khi bà C. (cư trú tại xã Diên Khánh) mang ô tô 5 chỗ hiệu Hyundai Creta đến tiệm rửa xe vào chiều ngày 15 tháng 7. Sau khi giao xe, bà C. đã rời đi và quay lại vào lúc 16h30 cùng ngày để nhận xe. Tuy nhiên, quản lý tiệm thông báo rằng một nam thanh niên đã đến và tự nhận là nhân viên của bà C., sau đó lái ô tô rời đi. Bà C. khẳng định không nhờ người khác đến nhận xe.

Qua kiểm tra hình ảnh từ camera của tiệm rửa xe, công an đã xác định được nghi phạm là N.V.H. và đã thu hồi được tang vật là chiếc ô tô của bà C. Hiện tại, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng H. theo quy định của pháp luật. Việc tạm giữ hình sự đối với N.V.H. thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

Công an xã Diên Khánh đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết của vụ án để đảm bảo xử lý triệt để và đúng quy định pháp luật. Việc này cũng giúp nâng cao ý thức của người dân về việc bảo vệ tài sản và cảnh giác trước các hành vi lừa đảo.

Công an TP.HCM đang phát thông báo truy tìm người thực hiện hành vi lừa đảo giao hàng và đặt xe tại hẻm 20, đường Bến Nôm, phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 18/7, Công an phường Rạch Dừa đã phát đi thông báo, kêu gọi người dân cung cấp thông tin về các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, chuyên đặt hàng và không nhận tại hẻm số 20. Theo cơ quan công an, nhiều shipper và tài xế công nghệ đã phản ánh việc bị lừa giao hàng đến địa chỉ này nhưng không thể liên hệ được với người đặt hoặc bị từ chối nhận.

Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, đặt hàng hoặc gọi xe công nghệ, sau đó thay đổi điểm giao – nhận liên tục rồi tắt máy, bỏ trốn. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại cho các tài xế, người bán hàng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trong khu vực.

Nhiều gia đình tại hẻm số 20 liên tục bị làm phiền, gõ cửa yêu cầu nhận hàng dù không hề đặt. Để cảnh báo, người dân tại đây đã chủ động treo nhiều bảng ghi rõ: ‘Không nhận hàng – cảnh giác lừa đảo’, ‘Nhà không đặt đồ ăn – không gõ cửa’, nhằm tránh tình trạng bị làm phiền.

Lực lượng chức năng kêu gọi các tài xế, shipper, người bán hàng từng là nạn nhân cung cấp thông tin như thời gian giao hàng, địa chỉ, số điện thoại người đặt, nội dung tin nhắn, ghi âm cuộc gọi, hình ảnh hoặc video liên quan để phục vụ điều tra.

Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi ‘bom hàng’ đến Công an phường Rạch Dừa để làm việc. Trường hợp cố tình không khai báo hoặc khai báo chậm trễ sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài đăng phản ánh về tình trạng ‘bom hàng’ diễn ra liên tục tại hẻm 20. Nhiều shipper, tài xế công nghệ cho biết đã bị lừa, bị yêu cầu giao đồ ăn, hàng hóa hoặc đến đón khách ảo tại địa chỉ này, gây bức xúc và thiệt hại tiền bạc.

Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, mua bán hàng hóa trên mạng xã hội đã trở thành một xu hướng phổ biến. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi và hấp dẫn của hình thức mua bán này là những nguy cơ tiềm ẩn về hàng giả, hàng kém chất lượng. Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo, xuất hiện nhiều tài khoản quảng cáo bán hàng với nội dung đa dạng, từ thực phẩm chức năng, thuốc đông y, mỹ phẩm, đến thực phẩm với những lời quảng cáo hấp dẫn và đôi khi gây hiểu lầm.

Những quảng cáo này thường đi kèm với những cụm từ như ‘Cam kết hàng Nhật nội địa’, ‘Xách tay chuẩn Âu’, ‘Trị khớp tận gốc sau 7 ngày’, ‘Trắng da thần tốc’, hay ‘Uống 2 hộp giảm 4-8kg/tuần’… Những lời quảng cáo này không chỉ hấp dẫn mà còn thường tạo ra kỳ vọng không thực tế về khả năng của sản phẩm. Điều đáng chú ý là hình thức quảng cáo này giống như một dạng bán hàng ‘đa cấp’, nơi mà bất kể ai cũng có thể trở thành người tiếp thị liên kết hoặc tư vấn bán hàng mà không cần bất kỳ chuyên môn hay thông tin gì về tính pháp lý cũng như chất lượng của sản phẩm.

Một vấn đề quan trọng khác là nguồn gốc của những sản phẩm này thường không rõ ràng, có thể xuất phát từ nước ngoài. Điều này đặt ra những thách thức lớn trong việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng cũng như tính an toàn của sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Trong bối cảnh mua bán trực tuyến đang ngày càng phổ biến, việc cảnh giác và có những biện pháp kiểm soát hiệu quả là cần thiết để bảo vệ quyền lợi cũng như sức khỏe của người tiêu dùng.

Trước tình hình này, người tiêu dùng cần phải có tinh thần cảnh giác cao độ khi mua hàng trên mạng xã hội. Nên tìm hiểu kỹ về sản phẩm và người bán, yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng trực tuyến để kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo một môi trường mua bán trực tuyến an toàn và lành mạnh cho người tiêu dùng.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Cuộc lừa đảo tinh vi của Chu Thị Thu Giang đã diễn ra từ năm 2014 đến 2022, trong thời gian bị cáo làm nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng. Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ.

Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty.

Trước những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Chu Thị Thu Giang, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt mức án 18 năm tù. Việc tuyên án này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật và đồng thời cũng là lời cảnh báo đến những người có ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Những người dân nào trở thành nạn nhân của bị cáo Chu Thị Thu Giang có thể liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Cựu ngôi sao phim người lớn Nhật Bản Uehara Ai mới đây đã lên tiếng về những khó khăn và thách thức mà cô đã trải qua trong quá khứ. Trong một chương trình truyền hình gần đây, Uehara Ai đã chia sẻ về việc bị lừa đảo mất một khoản tiền lớn, ước tính khoảng 35-40 triệu yên. Đây là một tổn thất đáng kể đối với cô, người đã từng là một trong những ngôi sao hàng đầu của ngành công nghiệp phim người lớn Nhật Bản.

Uehara Ai, sinh năm 1992, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ năm 19 tuổi. Với gương mặt ngọt ngào và thân hình quyến rũ, cô nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp phim JAV. Vào năm 2013, cô đã dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu của ngành công nghiệp này, khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực giải trí Nhật Bản.

Tuy nhiên, sau khi giải nghệ vào năm 2016, Uehara Ai đã phải đối mặt với nhiều thách thức. Cô đã quyết định chuyển hướng sang làm YouTuber và đầu tư kinh doanh. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống và công việc mới của mình. Bên cạnh đó, cô cũng tích cực rèn luyện sức khỏe bằng cách chăm đến phòng tập gym, giúp cô duy trì được sự tự tin và sức khỏe.

Theo chia sẻ của Uehara Ai, việc tập gym đã giúp cô cảm thấy thoải mái hơn và thay đổi tâm tính. Ngoài ra, cô cũng cảnh báo người hâm mộ phải luôn cảnh giác và tránh rơi vào cái bẫy của những kẻ lừa đảo. Đây là một lời khuyên quý giá từ người phụ nữ đã trải qua những khó khăn và tổn thất trong quá khứ.

Hiện tại, Uehara Ai đang bận rộn với việc học một khóa về quản lý tài chính. Cô hy vọng sẽ có thể quản lý tài chính của mình một cách hiệu quả hơn và tránh những rủi ro không đáng có. Việc học hỏi và nâng cao kiến thức về tài chính sẽ giúp cô có thể bảo vệ tài sản của mình và xây dựng một tương lai ổn định hơn.

Ngày 25-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Tài Linh, 33 tuổi, trú tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã lợi dụng danh nghĩa Giám đốc một công ty du lịch để thuê xe ô tô và sau đó mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền hơn 2,36 tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, vào năm 2019, Nguyễn Tài Linh đã thành lập và giữ vị trí Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nguyễn Linh, đặt trụ sở tại khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực cho thuê ô tô tự lái và hợp đồng đưa đón khách du lịch. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh không mấy khởi sắc, dẫn đến thua lỗ, Linh đã nảy sinh ý tưởng đi thuê xe của người khác và sau đó mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được rằng Linh đã thuê 5 ô tô và mang đi cầm cố, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,36 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ thông báo rằng ai là người bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc, vui lòng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ (số188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ), gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Tuấn (Điện thoại:0903.846.602) hoặc trực ban hình sự (Điện thoại:0693.672.214) để được hướng dẫn và giải quyết.