Ngân hàng PrivatBank của Ukraine đã đạt được chiến thắng quan trọng trong vụ kiện chống lại cựu chủ sở hữu Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông tại Tòa án Tối cao Anh. Tòa án đã phán quyết rằng Kolomoisky và đồng sự phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại lên đến 1,9 tỷ USD, liên quan đến cáo buộc lừa đảo và rút ruột ngân hàng thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo.
PrivatBank, ngân hàng lớn nhất Ukraine, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Anh từ cuối năm 2017, sau khi được quốc hữu hóa vào năm 2016 do để lại khoản lỗ 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Kolomoisky, doanh nhân giàu nhất từng ngồi tù trong lịch sử Ukraine, là nhà đồng sáng lập PrivatBank vào năm 1992 nhưng đã mất quyền sở hữu vào tay nhà nước.
Theo thông cáo báo chí của PrivatBank, ngân hàng này đã theo đuổi vụ kiện tại các tòa án Anh kể từ năm 2017. Trong quá trình tố tụng, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn từ năm 2017 để đảm bảo khả năng bồi hoàn. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank, khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo.
PrivatBank cáo buộc Kolomoisky và Bogolyubov điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết, bằng hình thức tái tài trợ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả. Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin.
Kolomoisky và Bogolyubov hiện có khả năng kháng cáo tại Anh, với phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Điều này cho thấy rằng vụ kiện này có thể còn tiếp tục kéo dài và có thể sẽ có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới.
Đối với Ukraine, phán quyết của Tòa án Tối cao Anh có thể có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ tài sản của các tổ chức tài chính và ngăn chặn các hành vi lừa đảo tài chính. Đồng thời, việc quốc hữu hóa PrivatBank vào năm 2016 cũng cho thấy nỗ lực của chính phủ Ukraine trong việc ổn định hệ thống tài chính và bảo vệ lợi ích của người dân.
Vụ kiện này cũng đặt ra câu hỏi về mức độ trách nhiệm của các doanh nhân và đối tác kinh doanh trong việc quản lý và điều hành các tổ chức tài chính. Việc Kolomoisky và Bogolyubov bị xác định phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại cho thấy rằng các cá nhân này sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu bị kết tội.
Tóm lại, phán quyết của Tòa án Tối cao Anh trong vụ kiện chống lại Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông đã đạt được một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ tài sản của PrivatBank và ngăn chặn các hành vi lừa đảo tài chính. Tuy nhiên, vụ kiện này có thể còn tiếp tục kéo dài và có thể sẽ có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới.